強(qiáng)主業(yè)、做主人、盤(pán)資源、創(chuàng)新高

2010-03-04

　　集團(tuán)公司董事長(zhǎng)張慎林在2009年度股東會(huì)上提出今年工作總體思路----

　　強(qiáng)主業(yè)、做主人、盤(pán)資源、創(chuàng)新高

　　副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理張曉華主持會(huì)議

　　

強(qiáng)主業(yè)、做主人、盤(pán)資源、創(chuàng)新高

 

　　圖為公司董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)主席在2009年度股東會(huì)主席臺(tái)就座

　　2月23日，集團(tuán)公司2009年度股東會(huì)在通州亞細(xì)亞酒店召開(kāi)，38名股東參加了會(huì)議。公司董事長(zhǎng)張慎林在會(huì)上作董事會(huì)工作報(bào)告，監(jiān)事會(huì)主席黃學(xué)建作監(jiān)事 會(huì)工作報(bào)告，會(huì)議還審議了2009年度財(cái)務(wù)工作報(bào)告、利潤(rùn)分配方案和2010年財(cái)務(wù)預(yù)算方案，審議了2009年度投資計(jì)劃執(zhí)行情況和2010年投資計(jì)劃的 報(bào)告，審議了股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，審議了中層副職非股東人員股權(quán)認(rèn)購(gòu)方案，審議了《章程修正案》等。會(huì)議由副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理張曉華主持。

　　董事長(zhǎng)張慎林作了題為《確立地位再創(chuàng)業(yè)　籌謀主業(yè)再發(fā)展》的董事會(huì)工作報(bào)告。報(bào)告首先回顧了2009年度董事會(huì)工作。2009年,董事會(huì)按照“立主業(yè)、防 風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)健、促增長(zhǎng)”的工作方針,認(rèn)真履行職能,積極開(kāi)展工作，圓滿(mǎn)實(shí)現(xiàn)了“六大”目標(biāo)。即：經(jīng)營(yíng)形勢(shì)總體向好。施工總產(chǎn)值和承接工程總面積分別比去年 增長(zhǎng)11.7%和11.4%;企業(yè)利潤(rùn)穩(wěn)中有升。企業(yè)總收入和凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)11.83%和18.43%;品牌亮點(diǎn)顯著增多。獲得了“魯班獎(jiǎng)”工程1 項(xiàng)，5項(xiàng)工程獲得了建國(guó)六十周年“百項(xiàng)精品暨經(jīng)典工程”;科技創(chuàng)新成效突出。獲國(guó)家新技術(shù)運(yùn)用示范工程1項(xiàng)，省新技術(shù)運(yùn)用示范工程2項(xiàng);創(chuàng)國(guó)家級(jí)工法1 項(xiàng)，省級(jí)工法4項(xiàng)，獲國(guó)家級(jí)QC小組成果獎(jiǎng)3項(xiàng)，省級(jí)QC小組成果獎(jiǎng)8項(xiàng)。被授予發(fā)明專(zhuān)利2項(xiàng)，實(shí)用新型專(zhuān)利3項(xiàng)。安全形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)。創(chuàng)省級(jí)文明工地35 項(xiàng)，創(chuàng)地市級(jí)文明工地27項(xiàng)。投資管理趨于平穩(wěn)。貨幣投資收益率保持了10%以上。

　　報(bào)告提到，董事會(huì)一年來(lái)圍繞股東會(huì)會(huì)議精神,主要開(kāi)展了以下工作：“一個(gè)”確保工作進(jìn)展順利。就是特級(jí)資質(zhì)就位工作進(jìn)展順利，有條不紊?！皟蓚€(gè)”結(jié)構(gòu)調(diào)整 不斷深入。在股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了“關(guān)于未分配利潤(rùn)再分配的預(yù)案”、“關(guān)于股權(quán)置換和結(jié)構(gòu)調(diào)整預(yù)案”。在治理結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，成立了 投資、審計(jì)、薪酬委員會(huì)，制定了各委員會(huì)工作制度，并正在按照董事會(huì)授權(quán)積極穩(wěn)妥地開(kāi)展工作。“三個(gè)”機(jī)制推行全部到位。董事會(huì)與總經(jīng)理簽訂了高管層目標(biāo) 責(zé)任書(shū)，下達(dá)了“六大”目標(biāo)，量化了考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化了考評(píng)辦法。區(qū)域公司以風(fēng)險(xiǎn)抵押的形式與公司簽訂了“經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任書(shū)”，分解了“六大”指標(biāo)，設(shè)定了收 支比例，明確了獎(jiǎng)懲辦法。根據(jù)《工資協(xié)商制試行辦法》，前后方按照預(yù)定計(jì)劃先后打破了傳統(tǒng)的系數(shù)工資制，實(shí)施了靈活的協(xié)商工資制，得到了絕大多數(shù)人的認(rèn)可 和贊同?！八膫€(gè)”集中得到全面貫徹。市場(chǎng)呈現(xiàn)良性發(fā)展，鞏固了優(yōu)勢(shì)市場(chǎng);建制公司規(guī)模擴(kuò)大，新設(shè)立建制公司6個(gè);規(guī)模工程明顯增多，承接億元以上工程25 個(gè)，29層以上工程22個(gè)，10萬(wàn)平方米以上小區(qū)及配套工程15個(gè);抓住了發(fā)展機(jī)遇，承建醫(yī)療、經(jīng)濟(jì)適用房等民生項(xiàng)目11個(gè)，公共事業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)置等項(xiàng)目 15個(gè)，大唐公司與他人合作以1.589億元拍取金通公路北側(cè)6.09萬(wàn)平方米地塊?！拔鍌€(gè)”兼顧得到充分體現(xiàn)。經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制全面推行，企業(yè)總收入和凈 利潤(rùn)雙雙創(chuàng)出新高。國(guó)家利益、公司利益、股東利益、職工利益、投資者利益得到保證。“六個(gè)”控制得到較好落實(shí)。規(guī)范了經(jīng)營(yíng)行為，規(guī)避了投資風(fēng)險(xiǎn);嚴(yán)格決策 行為，控制了決策風(fēng)險(xiǎn);嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算和收支比例，降低了財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);按照質(zhì)保體系，預(yù)防了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn);加強(qiáng)了安全工作培訓(xùn)，落實(shí)了“三個(gè)”百分百，遏制了 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn);加大了融合管理力度，控制了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

　　會(huì)議還聽(tīng)取了監(jiān)事會(huì)召集人黃學(xué)建作的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。報(bào)告從公司運(yùn)行情況、公司財(cái)務(wù)情況、公司投資情況、公司審計(jì)情況、公司董事會(huì)、高管層人員測(cè)評(píng)情況、員工對(duì)公司滿(mǎn)意度調(diào)查情況等6個(gè)方面進(jìn)行了2009年度工作回顧。同時(shí)對(duì)新一年的工作提出了意見(jiàn)。

　　會(huì)議同時(shí)還審議通過(guò)了財(cái)務(wù)工作報(bào)告、利潤(rùn)分配方案、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、投資計(jì)劃執(zhí)行情況、投資計(jì)劃報(bào)告，會(huì)議對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案和《章程修正案》進(jìn)行了討論并形成一致意見(jiàn)。會(huì)議最后，一致通過(guò)了會(huì)議決議，全體股東在決議上簽了字。