立主業(yè)、防風(fēng)險、保穩(wěn)健、促增長

2009-02-13

　　公司董事長張慎林在2008年度股東會上提出今年工作總體思路--

　　立主業(yè)、防風(fēng)險、保穩(wěn)健、促增長

　　副董事長兼總經(jīng)理張曉華主持會議

立主業(yè)、防風(fēng)險、保穩(wěn)健、促增長

 

　　2月4日，集團(tuán)公司2008年度股東會在建校三樓會議室召開，41名股東參加了會議。公司董事長張慎林在會上作董事會工作報告，監(jiān)事會召集人黃學(xué)建作監(jiān)事 會工作報告，會議還審議了財務(wù)工作報告、利潤分配方案、財務(wù)預(yù)算方案、以及投資工作報告等。會議由副董事長兼總經(jīng)理張曉華主持。

　　董事長張慎林作了題為《認(rèn)清形勢樹信心，把握機(jī)遇謀發(fā)展，努力提升企業(yè)發(fā)展水平》的董事會工作報告。報告首先回顧了2008年董事會工作。報告指出，公司 全年共承建工程總面積1174萬平方米，完成施工總產(chǎn)值68.2億元，分別比2007年增長8.1%和16.9%。在提到具體工作時，報告總結(jié)了四個層面 的工作：一、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)調(diào)整到位。第一是“兩會”換屆按期實施、第二是“三委”籌建基本就緒、第三是高管聘任順利完成、第四是黨群建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。二、公 司發(fā)展根基更加堅實。一方面是增資擴(kuò)股穩(wěn)步推進(jìn)。另一方面是資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)落實較好。擁有國家級工法6項，實用新型專利9項，《智能建筑工程施工規(guī)范》已列入國 家標(biāo)準(zhǔn)制訂修訂計劃，省級技術(shù)中心認(rèn)定材料已如期申報，3項發(fā)明專利已進(jìn)入實質(zhì)性審查階段等。再一方面是“兩制”試行開端良好。其中五個分公司試行了“經(jīng) 營承包責(zé)任制”和“工資協(xié)商制”。三、集團(tuán)品牌效應(yīng)明顯提升。首先是五十周年慶典活動展示了企業(yè)新形象。在五個重要方向組織了五十周年慶典活動，制作了 《鐵軍馳騁五十年》宣傳片和《通州建總之歌》MTV，編制了《企業(yè)宣傳冊》和《員工手冊》等。其次是抗震救災(zāi)援建工作提升了企業(yè)美譽度。向災(zāi)區(qū)捐款100 余萬元，援建項目施工建設(shè)34棟395套安置用房。山西分公司完成安置房1906平方米。再次是科技質(zhì)量安全創(chuàng)優(yōu)體現(xiàn)了企業(yè)競爭力。獲國家級QC成果獎 1項，省級QC成果獎5項;省級工法2項，省級新技術(shù)運用示范工程2項，中國施工企業(yè)管理協(xié)會科技創(chuàng)新成果二等獎1項，省建筑業(yè)科技成果三獎1項;創(chuàng)國家 優(yōu)質(zhì)工程1項，省級優(yōu)質(zhì)工程28項，地市級優(yōu)質(zhì)工程49項;奪得省級文明工地31個，地市級文明工地34個。四、多維發(fā)展格局基本形成。一是集團(tuán)運作初顯 成效。新增成員企業(yè)4個，與29個成員企業(yè)建立了業(yè)務(wù)關(guān)系，實現(xiàn)了控參股企業(yè)統(tǒng)一納稅申報。二是對外投資運作平穩(wěn)。投資416萬成立了新疆蘇星置業(yè)有限公 司，電梯安裝公司、裝潢裝飾公司籌建工作基本就緒。三是區(qū)域市場發(fā)展穩(wěn)健。 各分公司較好地完成了年度下達(dá)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。四是建制公司不斷壯大。新成立建制公司9個，項目管理公司1個。各建制公司上繳公司利潤在不斷遞增。

　　報告對2009年工作提出了要求。總體思路是：堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以中央和國務(wù)院近期經(jīng)濟(jì)工作會議精神為導(dǎo)向，按照“集團(tuán)公司三年發(fā)展規(guī)劃”，深入 貫徹“立主業(yè)、防風(fēng)險、保穩(wěn)健、促增長”的方針，緊緊圍繞“一個”確保、“兩個”調(diào)優(yōu)、“三個”推行、“四個”集中、“五個”兼顧、“六個”控制，統(tǒng)一思 想，增強(qiáng)信心，把握機(jī)遇，真抓實干，努力提升企業(yè)發(fā)展水平。在談到具體工作時要求：第一、要樹信心、同攻堅、共闖關(guān)，努力實現(xiàn)“一個”確保。確保特級資質(zhì) 審核順利通過。第二、要找差距、謀對策、求規(guī)范，積極調(diào)優(yōu)“兩個”結(jié)構(gòu)。一方面，調(diào)優(yōu)股權(quán)結(jié)構(gòu)。要增加現(xiàn)金投資比重。要提高實物投資質(zhì)量。要實現(xiàn)股權(quán)相對 集中。要修改完善公司章程。另一方面，調(diào)優(yōu)治理結(jié)構(gòu)。股東會要正確履行權(quán)力機(jī)構(gòu)的職能;董事會要正確履行決策機(jī)構(gòu)的職能;監(jiān)事會要積極履行監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職 能;經(jīng)理層要正確履行執(zhí)行機(jī)構(gòu)的職能。 第三、定目標(biāo)、明責(zé)任、激活力，扎實推進(jìn)“三個”機(jī)制。一是要扎實推進(jìn)目標(biāo)責(zé)任制。公司總部高管層人員要實行以“經(jīng)營、利潤、質(zhì)量、科技、投資、安全”六 大指標(biāo)為主要內(nèi)容的目標(biāo)責(zé)任制。二是要扎實推進(jìn)承包責(zé)任制。凡是具備實施條件的市場要堅決推進(jìn)，成熟一個推行一個。三是要扎實推進(jìn)工資協(xié)商制。推進(jìn)工資協(xié) 商制要以調(diào)動員工積極性，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)效為前提，體現(xiàn)貢獻(xiàn)大小，工資能升能降，不搞平均主義。第四、抓整頓、搶機(jī)遇、拓市場，力求做到“四個”集中。一是要 集中精力推進(jìn)市場良性發(fā)展。要抓好市場整頓，對具有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌鲆e極給予支持，對有遺留問題的市場要先整頓再發(fā)展。二是要集中精力支持建制公司做強(qiáng)。 要繼續(xù)加大建制公司建設(shè)和發(fā)展的支持力度，加強(qiáng)建制公司管理班子建設(shè)。三是要集中精力抓好規(guī)模工程承建。要通過推進(jìn)工程總承包等方式，抓好規(guī)模工程的承 接，加強(qiáng)在建規(guī)模工程的施工管理。四是要集中精力捕捉新的發(fā)展機(jī)遇。要根據(jù)國家宏觀政策走向和市場發(fā)展變化，捕捉新的發(fā)展機(jī)遇。第五、人為本、講和諧、共 發(fā)展，切實體現(xiàn)“五個”兼顧。要兼顧企業(yè)利益、股東利益、職工利益、投資者利益、國家利益。第六、靠制度、嚴(yán)管理、除隱患，著力強(qiáng)化“六個”控制。一是要 著力控制經(jīng)營風(fēng)險、二是要著力控制投資風(fēng)險、三是要著力控制財務(wù)風(fēng)險、四是要著力控制質(zhì)量風(fēng)險、五是要著力控制安全風(fēng)險、六是要著力控制項目風(fēng)險。

　　會議還聽取了監(jiān)事會召集人黃學(xué)建作的監(jiān)事會工作報告，報告強(qiáng)調(diào)，在新的一年里要齊心協(xié)力、奮發(fā)努力，抓住機(jī)遇，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展。監(jiān)事會將緊緊圍繞集團(tuán)公 司2009年總體目標(biāo)和工作任務(wù)，進(jìn)一步加大監(jiān)督力度，認(rèn)真履行監(jiān)督檢查職能，以財務(wù)監(jiān)督為核心，強(qiáng)化資金的控制和監(jiān)管，切實維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。

　　會議審議并通過了財務(wù)工作報告、2008年度利潤分配方案和預(yù)算方案以及投資工作報告。會議最后對公司章程的修改進(jìn)行了討論，股東認(rèn)真填寫了征求意見題，并一致通過了會議決議。