集團公司成立董事會專門委員會

2008-11-07

　　

集團公司成立董事會專門委員會

 

　　圖為集團公司召開的三屆三次董事會

　　11月5日，集團公司第三屆董事會第三次(臨時)會議在集團公司十五樓會議室召開。會議就關于成立董事會專門委員會等議題進行了討論研究。

　　為了進一步優(yōu)化企業(yè)法人治理結構，提高董事會的決策效力，全面推進和有效執(zhí)行“經(jīng)營承包責任制”、“工資協(xié)商制”和“目標責任制”，確保集團公司規(guī)范運作 和穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)三屆二次董事會會議意見，董事長向會議提出了“關于成立董事會專門委員會的建議”。經(jīng)會議研究，一致同意“關于成立董事會專門委員會的建 議”。同意成立投資管理委員會、薪酬委員會和審計委員會。投資管理委員會、薪酬委員會和審計委員會屬董事會專門委員會，在董事會領導下開展工作，并向董事 會負責。

　　會議明確：各委員會由5-7人組成。1、投資管理委員會：主任：張慎林;副主任：張曉華;委員：廉 斌、趙建華、瞿瑩芳。2、薪酬委員會：主任：張曉華;副主任：廉 斌;委員：瞿啟忠、瞿瑩芳、趙勇前、瞿飛躍、趙衛(wèi)東。3、審計委員會：主任：張慎林;副主任：張曉華;委員：瞿啟忠、監(jiān)事會主席、瞿瑩芳。

　　會議指出，各委員會職責和工作制度由各委員會負責擬訂和起草，經(jīng)董事會研究通過后實施。必要時可對各委員會組成作適當調整和補充。