人才培養(yǎng)

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2008-11

集團公司成立董事會專門委員會

圖為集團公司召開的三屆三次董事會　　11月5日，集團公司第三屆董事會第三次(臨時)會議在集團公司十五樓會議室召開。會議就關(guān)于成立董事會專門委員會等議題進行了討論研究。　　為了進一步優(yōu)化企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，提高董事會的決策效力，全面推進和有效執(zhí)行“經(jīng)營承包責任制”、“工資協(xié)商制”和“目標責任制”，確保集團公司規(guī)范運作和穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)三屆二次董事會會議意見，董事長向會議提出了“關(guān)于成立董事會專門委員會的建議”。經(jīng)會議研究，一致同意“關(guān)于成立董事會專門委員會的建議”。同意成立投資管理委員會、薪酬委員會和審計委員會。投資管理委員會、薪酬委員會和審計委員會屬董事會專門委員會，在董事會領(lǐng)導下開展工作，并向董事會負責?！　h明確：各委員會由5-7人組成。1、投資管理委員會：主任：張慎林;副主任：張曉華;委員：廉斌、趙建華、瞿瑩芳。2、薪酬委員會：主任：張曉華;副主任：廉斌;委員：瞿啟忠、瞿瑩芳、趙勇前、瞿飛躍、趙衛(wèi)東。3、審計委員會：主任：張慎林;副主任：張曉華;委員：瞿啟忠、監(jiān)事會主席、瞿瑩芳。　　會議指出，各委員會職責和工作制度由各委員會負責擬訂和起草，經(jīng)董事會研究通過后實施。必要時可對各委員會組成作適當調(diào)整和補充。

2008-11-07

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集團公司成立董事會專門委員會

圖為集團公司召開的三屆三次董事會　　11月5日，集團公司第三屆董事會第三次(臨時)會議在集團公司十五樓會議室召開。會議就關(guān)于成立董事會專門委員會等議題進行了討論研究?！　榱诉M一步優(yōu)化企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，提高董事會的決策效力，全面推進和有效執(zhí)行“經(jīng)營承包責任制”、“工資協(xié)商制”和“目標責任制”，確保集團公司規(guī)范運作和穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)三屆二次董事會會議意見，董事長向會議提出了“關(guān)于成立董事會專門委員會的建議”。經(jīng)會議研究，一致同意“關(guān)于成立董事會專門委員會的建議”。同意成立投資管理委員會、薪酬委員會和審計委員會。投資管理委員會、薪酬委員會和審計委員會屬董事會專門委員會，在董事會領(lǐng)導下開展工作，并向董事會負責?！　h明確：各委員會由5-7人組成。1、投資管理委員會：主任：張慎林;副主任：張曉華;委員：廉斌、趙建華、瞿瑩芳。2、薪酬委員會：主任：張曉華;副主任：廉斌;委員：瞿啟忠、瞿瑩芳、趙勇前、瞿飛躍、趙衛(wèi)東。3、審計委員會：主任：張慎林;副主任：張曉華;委員：瞿啟忠、監(jiān)事會主席、瞿瑩芳?！　h指出，各委員會職責和工作制度由各委員會負責擬訂和起草，經(jīng)董事會研究通過后實施。必要時可對各委員會組成作適當調(diào)整和補充。

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